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违规炒币死灰复燃 “套路者”再施火中取栗术

晰数塔互联网快讯
2019-11-26 07:36

（原标题：违规炒币死灰复燃 “套路者”再施火中取栗术）

随着近期区块链再度成为社会热点，多位区块链从业者发现此前沉寂多日的ICO、IFO、IEO、IMO和STO等虚拟货币炒作手法迅速死灰复燃。甚至部分ICO项目打着“国家支持区块链发展，虚拟货币迎来黄金发展期”的旗帜，在三四线城市高调发展会员拓展“空气币”融资炒作业务。

“当时我就有一种不好的预感，国家监管部门绝不会坐视这些违规炒币项目借国家政策大肆牟利。”一位区块链技术研发创业者向记者感慨。

值得注意的是，随着相关部门从严查处违规虚拟货币炒作行为，全球比特币价格应声回落，截至11月25日20时，比特币报价跌至6870.2美元/个，盘中一度跌至5月下旬以来最低值6515美元/个。

不过，不少ICO项目并不甘心再度惨淡收场。

多位区块链币圈人士透露，目前不少在境外注册的ICO项目都纷纷转入地下，通过境内中介机构继续开展项目募资宣传、引流获客募资、代理买卖等业务。然而，随着新一轮从严监管来临，当前这些ICO项目日子相当不好过，上周以来募资额较前两周下滑逾70%。

当然，要彻底遏制这轮死灰复燃的虚拟货币违规炒作现象，依然任重道远。一方面很多存在欺诈性质的ICO项目注册在境外，都是境内中介机构进行业务拓展，因此要遏制“源头”需要相关部门开展跨境合作，另一方面不少区块链公司也“学乖”了，他们不直接涉及虚拟货币，而是将ICO项目包装成一个个高收益证券投资项目在境内募资，或者以中介商身份开展境外虚拟货币资产撮合交易，令监管难度增加。

区块链“圈钱” 套路变换

在10月24日中共中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习后，多位区块链从业者骤然感到ICO项目将会很快“死灰复燃”。

“在上述消息传出后，比特币价格从7400美元/个飙涨至10340美元/个，彻底激发了ICO项目的炒作热情，因为比特币飙涨同样让ICO看到新的赚钱效应。”前述区块链技术研发创业者向记者直言。

从10月25日起，他发现此前沉寂已久的各个炒币朋友圈迅速火热，每天都有新的ICO项目在各个群里进行路演传播，随之而来的，是ICO项目发布者（也是募资者）变得格外慷慨，纷纷在群里大派红包，鼓励大家转发传播。

这些ICO项目与此前并无实质性差别，所谓商业计划书展现的区块链技术应用都没有落地可能，主要目的无非是概念包装以便套取资金。不过，在近期区块链成为社会热点后，这些ICO项目在募资宣传策略方面与此前的确截然不同。部分ICO项目直接高举“国家支持区块链发展，数字货币迎来黄金发展期”的旗帜招摇过市，吸引三四线城市不少投资者眼光；部分ICO项目则直接宣称“自己开发的区块链应用项目正受到国家支持”，以此背书争取广大投资者的信任。

与此同时，为ICO项目提供宣传、引流募资、代理买卖服务的各类中介机构也纷纷“冒出来”，若某个ICO项目能募集2000万元人民币，这类中介机构至少能收到约500万元服务费用。

“我还遇到好几家为ICO项目提供挂牌发行到市值管理一条龙服务的所谓投行机构，他们收费标准也差不多是ICO募资额的30%。”前述区块链技术研发创业者透露，这些“投行”坦言自己也在火中取栗，迫切渴望赶在从严监管来临前多做几单，捞一笔就走。

部分ICO转入“地下”

值得注意的是，随着相关部门陆续从严打击虚拟货币违规炒作现象，多位区块链从业者开始感到一度死灰复燃的ICO等违规炒币现象正迅速降温。

“近期几个炒币朋友圈又归于平静，ICO项目发行人自己做路演与发红包的频率大大降低，11月上中旬每天至少有4-5个项目路演，到下旬每天能有2个就不错了。”前述区块链技术研发创业者透露。

这背后，是相关部门从严打击违规炒币行为正形成极其强烈的威慑力。比如在北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案后，多个同样通过会员制变相开展非法传销进行ICO募资的虚拟货币项目一下子都销声匿迹。

多位区块链币圈人士透露，这些ICO项目未必彻底“退出”，而是转入地下。具体而言，他们仍然向中介机构许以30%-50%的佣金提成，由后者在三四线城市开展线下传播，引流募资与代理买卖等服务。究其原因，这些城市不少普通投资者嫌银行保本理财收益偏低，喜欢快速赚大钱，让这些ICO项目方看到暗箱操作的可乘之机。

甚至部分区块链公司干脆不直接涉足虚拟货币炒作，而是将境外注册发行的ICO项目包装成保底高收益的境外证券投资产品，向境内投资者兜售。

“近期我们遇到一家区块链公司将三款境外注册ICO项目包装成年化保底收益超过15%的境外证券投资产品并卖给当地投资者，短短两周完成1200万元募资。”一位区块链币圈人士向记者透露。更重要的是，这家区块链公司负责人信誓旦旦表示，他根本不打算到期兑付，一旦完成资金募资并拿到逾20%佣金提成，他就跑到国外定居，同时，找个不知情的人担任企业高管处理烂摊子。

（编辑：李伊琳）