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联手打击虚拟货币交易北上杭深清理交易所

晰数塔互联网快讯
2019-11-30 10:12

（原标题：联手打击虚拟货币交易北上杭深清理交易所）

本报记者胡金华吴敏上海报道

区块链技术与虚拟数字货币交易，看似水乳交融，但是在金融监管的眼中，却是水火不容。当国家一面大力鼓励新技术发展的同时，也开始出手整治国内与虚拟数字货币炒作有关的一切违法活动。

11月25日，央行发布的《中国金融稳定报告（2019）》显示，2018年以来，金融系统落实攻坚战各项任务措施，取得积极成效。在整顿金融秩序方面，扎实推进互联网金融风险专项整治，网络借贷机构从5000家减少到1490家，国内173家虚拟货币交易及代币发行融资平台已全部无风险退出。同时，继续严厉打击非法集资活动，及时查处大案要案。

同日，央行上海总部发布警示消息，称近日在区块链技术推广宣传过程中，虚拟货币炒作有抬头迹象。为进一步加大防控力度，根据国家互联网金融风险专项整治工作总体要求，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门，对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治，责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

《华夏时报》记者通过梳理发现，就在最近一段时间，上海、北京、东莞、杭州、深圳等多地监管纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。11月24日，全球前三大数字货币交所之一的币安、币圈大佬孙宇晨创立的所谓全球最大的区块链去中心化应用操作系统波场的官方微博被封；而北京警方近日一举破获非法数字货币交易所BISS（币市），将其定性为非法集资诈骗，这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。

币圈抓捕潮刚开始

官方在鼓励区块链技术的同时，对“炒币”等炒作区块链的行为严厉打击。

11月21日相关报道称，当日夜里，交易量最大的上海加密货币交易所币安（Binance）的办公室在警方突袭后暂停工作，当时该部门有几位管理代表和大约50-100名员工。

“他们被迫搬到新加坡办公室或进入远程模式。”一位消息人士表示。11月22日，币安发布回应称并没有固定办公室，所以不可能有警察突击检查并关掉办公室。币安到底有没有受到上海警方突击检查，至今是个谜。

值得玩味的是，11月14日，央行上海总部互金整治办与市金融稳定联席办共同下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》（下称《通知》），根据国家互金整治办相关部署，上海各区整治办需对辖区以下虚拟货币相关活动进行摸排：一是在境内组织虚拟货币交易；二是以“区块链应用场景落地”等为由，发行“XX币”、“XX链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。此次摸排工作需要在11月22日之前完成，并督促相关企业立即整改退出，打早打小。

据链上财经调查了解，目前符合该《通知》描述且在上海地区从事虚拟货币交易的典型相关企业有数字货币交易所币安等公司和团队。

与其它头部交易所不同的是，币安是唯一将境内总部设在上海的虚拟货币交易所，币安目前在上海共3处办公场所，常驻员工数量超200人。根据天眼查显示，上海比捷文化有限公司的法定代表人为“ZHAO CHANG PENG”（和币安CEO赵长鹏发音一致），该公司监事为王黎来。

公开资料显示王黎来也是上海币安网络科技有限公司和上海比捷网络科技有限公司的监事，其还是币安CTO、创始团队成员，有着10年以上金融行业经验，主要负责建立和培养技术团队，设计整个交易系统和清算系统的顶层架构，管理运维团队，保证交易所安全、稳定地运行。

11月25日，央行上海总部发布的公告则指出，未来将针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为，进一步加强监管，并从支付结算端入手持续加强清理整顿。在集中清理整治之后，继续保持高压态势，对监测发现的参与虚拟货币活动的机构，采取约谈、检查、取缔等监管措施，及时化解相关风险。

“下一步，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实央行的公告要求，对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。广大投资者应注意不要将区块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗。投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动，以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。”央行上海总部表示。

山寨币下架交易所“跑路”

事实上，除上海外，北京和深圳也都纷纷出台了严厉的针对虚拟数字货币交易的文件。

11月13日，北京市地方金融监管局明确指出如有外埠交易场所（重点为金融资产交易所）分支机构在京开展经营活动，属于违规经营行为。

11月21日，深圳也通知开展虚拟货币交易场所排查整治，重点排查三种活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道，包括引流、代理买卖等服务；三是以各种名义发售代币，向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。

“监管出手，各大交易所都开始批量下架山寨币。近日Biki交易所对外回应称，公司已经对于各项指标不达标的币种做了第一批下架处理，近期会下架第二批币种。事实上，目前国内较为知名的几大数字货币交易所，服务器均位于海外，也在海外注册了壳公司。严格来说，它们都属于外埠交易场所。”11月26日，上海一位区块链技术分析师告诉记者。

这位分析师指出，币圈被严查是迟早的事，野鸡交易所的泛滥，项目方披着“区块链”外衣的假技术，让币圈一次次上演着“韭菜哭鼻子”的风气，但是国内的诸多投资者也是不到黄河不死心，越是亏损越是参与虚拟币炒作交易。

11月26日，《华夏时报》记者最新获悉，国内一家名为IDAX的交易所老板已经半空公司，并将冷钱包带走，目前已经不知所踪，该公司员工也联系不上老板，客户出现提币困难。

业内人士分析指出，随着监管的越来越收紧，未来一段时间内将会出现新的虚拟数字货币无法上线交易、大量的山寨交易所关闭、国内的投资人被清场的局面。